Схема легалізації державних коштів
На Донеччині викрито схему фіктивного виконання метрологічних робіт державному підприємству на 3 мільйона гривень
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено факти нанесення збитків державному підприємству протягом 2017-2020 років на суму 3,0 млн гривень.
У ході аналітичного дослідження співробітниками Головного управління ДПС у Донецькій області було встановлено факти створення штучних умов для укладення договорів на виконання метрологічних робіт (послуг) від імені приватного підприємства. Але послуги фактично надавалися співробітниками державного підприємства з видачею сертифікатів державного зразка, що засвідчували достовірність приладів, які повірялись.
Прибутки отримувала приватна компанія, яка, крім того, що не сплачувала податки до бюджету, ще й отримані кошти спрямовувала на адресу підприємств з ознаками фіктивності з метою обготівкування та легалізації державних коштів. Сума легалізованих коштів склала майже 3 млн гривень.
Дані матеріали долучено до кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час проводиться досудове розслідування слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Підписатися на Facebook
www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал
Підписатися на YouTube
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot
#ЗведенийБюджет, #надходження, #ДПС_Донеччина
